证券代码：000056、200056   证券简称：皇庭国际、皇庭 B   公告编号：2022-90



               深圳市皇庭国际企业股份有限公司
       第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   本公司于 2022 年 12 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届
董事会 2022 年第四次临时会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式
召开。出席会议的有：邱善勤、刘海波、史立功、李亚莉、吴凯、罗良、林熹、
陈建华、劳丽明。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议由邱善
勤董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
    一、 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
   鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将期满 3 年，公司拟将存放于回购专
用证券账户的 5,369,102 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。董事会提
请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关手续。
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于注
销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-91）。
   议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   因公司总股本和注册资本变动，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》
相关条款进行修订。
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于变
更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-92）。
   议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。

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   三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-93）。
   议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2022 年 12 月 20 日




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