深圳市皇庭国际企业股份有限公司
             独立董事对第十届董事会 2023 年第一次会议
                           相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等

法律、法规和规范性文件及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对公

司第十届董事会 2023 年第一次会议审议的议案发表独立意见如下：

    一、关于《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的独立意见

    公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），经核查，

我们认为：

    1、《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    2、未发现公司存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管

理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施

股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次激励计划的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的任职资格要求。同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票

的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》

《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制

性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未

侵犯公司及全体股东的利益。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，

增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续

发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    7、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。

    综上所述，我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将《关于

<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》提交股东大会审议。

    二、关于《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》设定考核指标的科学性和合理性的独立意见

    公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核、个人绩效考核。

公司业绩指标为子公司德兴市意发功率半导体有限公司营业收入。公司结合宏观经济

环境、行业发展状况以及公司未来发展规划等相关因素，经过合理预测并兼顾本次激

励计划的激励作用，设定了具有一定科学合理性的业绩考核目标，有利于促使激励对

象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公
司战略目标的实现。除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了严密的绩效考核体

系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对

象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。

    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标

设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励

计划的考核目的。




                                             深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                                             独立董事：林熹、陈建华、劳丽明

                                                       2023 年 1 月 11 日