深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告


    我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，在 2021 年度工作中，
忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2022 年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、 独立董事任职情况
    2022 年度，独立董事孙俊英女士、王培女士于 2022 年 9 月 13 日任期届满离任；
经 2022 年第三次临时股东大会审议，选举林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士为第十
届董事会独立董事。
    二、出席会议情况
    1、2022 年度，公司召开 4 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会
3 次，第九届董事会独立董事均出席各次股东大会。
    2、2022 年度，公司召开董事会 17 次，我们出席董事会会议情况如下：

    独立董事     本年应参加董事   亲自出席董事会   委托出席董事会   缺席董事会
      姓名           会次数            次数             次数           次数
     陈建华            17               17               0              0

     孙俊英            13               13               0              0

     王 培             13               13               0              0

     林 熹             4                4                0              0

     劳丽明            4                4                0              0

    三、发表独立意见的情况
    报告期内，我们依据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司相关事项发表
独立意见，没有对公司本年度的董事会议案事项提出异议，具体情况如下：




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   披露日期             发表事前认可意见或独立意见事项                 意见类型

               关于拟转让成都市皇庭商业管理有限公司 100%股权暨签    事前认可意见、
  2022-01-27
               署《股权转让协议书》                                     独立意见

               《关于预挂牌转让深圳融发投资有限公司及重庆皇庭珠
  2022-02-08                                                           独立意见
               宝广场有限公司各不少于 51%股权议案》

                                                                    事前认可意见、
  2022-04-26   签署和解暨抵债框架协议
                                                                        独立意见
               《二〇二一年度利润分配预案的议案》；
               《二〇二一年度内部控制评价报告的议案》；
               《续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
               《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
  2022-04-28                                                           独立意见
               《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
               计报告的专项说明》；
               《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
               保情况》
               控股股东及其他关联方占用公司资金情况
  2022-08-26                                                           独立意见
               第十届董事会董事候选人提名事项

  2022-09-14   公司第十届董事会聘任高级管理人员事项                    独立意见

  2022-12-20   《关于注销回 购股份并减少注册资本的议案》               独立意见

    四、董事会专门委员会的履职情况
    我们作为董事会各专业委员会的委员，秉承客观公正的态度，认真履职，积极参
与各委员会的工作：
    1、审计委员会
    报告期内，审计委员会对年报审计与会计师事务所进行充分沟通，对公司定期报
告审阅并发表意见，对聘任会计师事务所发表意见，定期听取审计部门工作汇报，审
阅内部审计材料。
    2、发展与战略委员会
    报告期内，发展与战略委员会对公司战略转型发展规划进行领导实施，定期听取执
行及展望的汇报，对公司重大对外投资、重大资产处置事项进行审核，提出重要建议。

    3、提名委员会
    报告期内，提名委员会对聘任董事、高级管理人员事项进行审核，对候选人的任
职资格、专业能力等方面提出参考建议。
    4、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2021 年度绩效考核、2021

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年度薪酬发放给予审查。
       五、其他履行独立董事职权所做的工作
       报告期内，我们通过参会、邮件、电话等方式向其他董事、管理层及相关工作人
员深入了解公司经营管理、决议执行等情况，并运用自身的专业知识对公司发展和公
司治理规范化提出建设性的建议，提高公司经营和管理水平，忠实履行了独立董事职
责。
       同时，我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外投资等重大事项，检查公司
信息披露情况，促进公司依法合规运作，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
   六、履行独立董事特别职权的情况
   1、未提议召开董事会；
   2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
   3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
   4、未向董事会提请召开临时股东大会。
       以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责情况的汇报。
       特此报告！




                                         独立董事：林熹、陈建华、劳丽明
                                                  2023 年 4 月 29 日




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