证券代码：200160             证券简称：南江 B        公告编号：2013-084

                       承德南江股份有限公司

                         关于对外投资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金 2000 万美元
（分期注入）在香港设立全资子公司南江亚洲投资有限公司。
    2、本次对外投资已经 2013 年 11 月 8 日公司召开的第五届董事会第三十次
会议审议通过。
    3、根据《公司章程》等相关规定，本次出资尚需经过公司股东大会批准，
本次对外投资不涉及关联交易。
    二、拟成立的子公司的基本情况
    公司名称：南江亚洲投资有限公司
    注册资本：2000 万美元（根据实际需要分期分批到位）
    经营范围：国际投资及贸易
    出资方式：自有现金出资
    注册地点：中国香港
    （以上事项以政府部门核准为准）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，利用香港良好的投资环境，
结合市场需求，进一步拓展公司业务，为公司培育新的利润增长点。
   2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公
司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
    3、本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，进一步拓宽公司经
营范围，对于公司加快完善产业结构，增强企业盈利能力有积极的影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议


特此公告



                                  承德南江股份有限公司
                                         董事会
                                    2013 年 11 月 8 日