证券代码： 200160             证券简称： 南江 B        公告编号： 2014-002

                          承德南江股份有限公司

            关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司定于 2014 年 2 月 21 日召开 2014 年第一次临时股东
大会，现就有关事宜通知如下：
   （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2014 年 2 月 21 日下午 13：30
    2、会议地点：北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 A 座 808 室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关
人员。
    （2）、截止 2014 年 2 月 17 日在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在
册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
   （二）、会议审议事项
    1、审议《承德南江股份有限公司章程修正案》。
    此议案已经五届三十一次董事会会议审议通过。详见 2013 年 12 月 24 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《承德南江股份有限公司章程修
正案》全文。
   （三）、会议登记事项：
    1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。 异
地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
   2、登记时间：2014 年 2 月 20 日（上午 8：30-12：00，下午 13：30-17：30）
   3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部。
  （四）、其他：
     1、会议联系方式：
  联系人：    李文英    王海健   联系电话：0314-3115049    0314-3115048
  联系传真：0314-3111475
  邮编：067400
     2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。


    特此公告。




                                             承德南江股份有限公司
                                                董    事    会
                                              2014 年 1 月 24 日




附件：
         承德南江股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会，代为行使表决权：
委托人签名（签章）：             委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：                 委托人持股数量：
受托人签名：                     受托人身份证号码：
委托书有效期限：                 受托日期：2014 年    月   日


注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。