证券代码：200160            证券简称：南江 B         公告编号：2014-006


                        承德南江股份有限公司

                   第五届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2014 年 2 月 27 日以
通讯形式发出会议通知，于 2014 年 3 月 7 日以通讯方式召开。应出席会议董事
8 名，实际参加表决董事 7 名，关联董事回避了表决。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如
下决议：
     一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<长
期战略合作协议之补充协议>的议案》。
    具体内容详见同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营关联交易协议之补充协议
的公告》。
    因本议案涉及关联交易，关联董事王栋先生回避了表决。



    特此公告



                                                  承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2014 年 3 月 7 日