证券代码：200160             证券简称：南江 B           公告编号：2014-009


                      承德南江股份有限公司

               第五届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2014 年 3 月 26 日以
通讯形式发出会议通知，于 2014 年 4 月 4 日以通讯方式召开。应出席会议董事
8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
     一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与

土地使用权竞拍的议案》
    公司控股子公司承德墨西科技有限公司（以下简称“墨西科技”）拟使用自
有资金参与竞买承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，具体内容详
见同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告》。
    董事会同意墨西科技参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗
土地竞拍过程中的相关文件。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审
核，及时履行后续信息披露义务。




    特此公告




                                                    承德南江股份有限公司

                                                             董事会
                                                        2014 年 4 月 4 日