证券代码： 200160              证券简称：南江 B       公告编号： 2014-017

                         承德南江股份有限公司

                关于召开 2013 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司定于 2014 年 6 月 19 日召开 2013 年年度股东大会，
现就有关事宜通知如下：
 （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2014 年 6 月 19 日上午 10：00
    2、会议地点：大连市西岗区滨海西路大连国际金融会议中心海景酒店
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关
人员。
    （2）、截止 2014 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深
圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2013 年度财务报告》；
    4、审议《2013 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
    6、审议《关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案》；
    7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
    8、审议《关于调整董事津贴的议案》；
    9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理
所持表决权三分之二以上同意。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
（三）、会议登记事项：
    1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。
异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
   2、登记时间：2014 年 6 月 17 日（上午 8：30-12：00，下午 14：30-17： 30）
   3、登记地点：河北省承德县下板城镇承德南江股份有限公司证券部
（四）、其他：
   1、会议联系方式：
   联系人：    李文英 王海健    联系电话：0314-3115049         0314-3115048
   联系传真：0314-3111475
   邮编：067400
   2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。


    特此公告。
                                            承德南江股份有限公司
                                                董   事    会
                                             2014 年 4 月 23 日
附件：
          承德南江股份有限公司 2013 年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托      （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公
司 2013 年年度股东大会，代为行使表决权：
委托人签名（签章）：           委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：               委托人持股数量：
受托人签名：                   受托人身份证号码：
委托书有效期限：               受托日期：2014 年     月   日


注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。