证券代码：200160           证券简称：南江 B          公告编号：2014-015


                       承德南江股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 23 日以通讯
方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度监

事会工作报告》的议案；
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度财

务报告》的议案；
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度
报告及摘要》的议案；
    监事会对年报的审核意见如下：
    监事会认为，公司 2013 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控
制自我评价报告》的议案；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，
公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。




    特此公告

                                             承德南江股份有限公司

                                                监   事   会

                                              2014 年 4 月 23 日