证券代码：200160             证券简称：南江 B         公告编号：2014-018


                       承德南江股份有限公司

                            补充更正公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 25 日在《证券时
报》、《香港商报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第五届
监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《关于召开 2013 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2014-017）。经事后审查，因工作人员疏忽，相关内
容出现疏漏，现补充更正如下：
    《第五届监事会第八次会议决议公告》更正前：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度监

事会工作报告》的议案；
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度财
务报告》的议案；
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度
报告及摘要》的议案；
    监事会对年报的审核意见如下：
    监事会认为，公司 2013 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《第五届监事会第八次会议决议公告》更正后：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度监
事会工作报告》的议案；
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度财
务报告》的议案；
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度
报告及摘要》的议案；
    监事会对年报的审核意见如下：
    监事会认为，公司 2013 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》补充前：
   （二）、会议审议事项
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2013 年度财务报告》；
    3、审议《2013 年度利润分配预案》；
    4、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
    5、审议《关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案》；
    6、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
    7、审议《关于调整董事津贴的议案》；
    8、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理
所持表决权三分之二以上同意。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。
    《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》补充后：

    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2013 年度财务报告》；
    4、审议《2013 年度利润分配预案》；
    5、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
    6、审议《关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案》；
    7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
    8、审议《关于调整董事津贴的议案》；
    9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理
所持表决权三分之二以上同意。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。


    除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详
见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网的相关公告。
    此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者
造成的不便表示歉意。


        特此公告


                                                 承德南江股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014 年 4 月 25 日