证券代码：200160             证券简称：南江 B        公告编号：2014-028


                        承德南江股份有限公司

                   第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2014 年 6 月 24 日以
通讯形式发出会议通知，于 2014 年 7 月 4 日以通讯方式召开。应出席会议董事
8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
    经公司董事长李卫民先生提名，董事会决定由李文英女士担任公司董事会秘
书，任期与第五届董事会一致。
    李文英女士简历见附件。




    特此公告




                                                  承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2014 年 7 月 4 日
附件：
                                 简历
    李文英，女，1985 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在九阳
股份有限公司任计划专员、系统支持专员；2010 年 11 月进入承德南江股份有限
公司证券部，2012 年 4 月至 2014 年 6 月，任承德南江股份有限公司证券部经理。
与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司
股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规规定的任职条件。