证券代码：200160           证券简称：南江 B           公告编号：2014-040


                       承德南江股份有限公司

               第五届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于 2014 年 10 月 23 日
以通讯形式发出会议通知，于 2014 年 11 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议董
事 8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
    根据工作需要，公司董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期
与第五届董事会一致。
    王海健先生简历见附件。




    特此公告




                                                  承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2014 年 11 月 3 日
附件：
                                   简历
    王海健，男，1983 年 6 月出生，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 7 月在河
北畅达集团有限公司总裁办工作；2012 年 8 月进入承德南江股份有限公司行政
部；2013 年 4 月至今就职于承德南江股份有限公司证券部，并于 2014 年 10 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。与本公司持股 5％以上的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。