证券代码：200160           证券简称：南江 B           公告编号：2015-009


                      承德南江股份有限公司

               第五届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于 2015 年 3 月 6 日以
通讯形式发出会议通知，于 2015 年 3 月 16 日以通讯方式召开。应出席会议董事
8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理
工作细则>的议案》。
    修订后的《总经理工作细则》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
    二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者
关系管理制度>的议案》。
    修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。




    特此公告




                                                  承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2015 年 3 月 16 日