证券代码：200160           证券简称：南江 B          公告编号：2015-019


                         承德南江股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 17 日以通
讯形式发出会议通知，于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3
人，参加表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度监
事会工作报告》的议案；
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财
务报告》的议案；
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度
报告及摘要》的议案；
    监事会对年报的审核意见如下：
    监事会认为，公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会换届
选举的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司需进行监事会换届选举。经研究决定，拟提名谢宇先生、魏蕾女士为
公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    根据公司职工代表大会决议，选举郝广新先生为公司第六届监事会职工代表
监事。郝广新先生将与公司 2014 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控
制评价报告》的议案；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，
公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
    六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年一季度报
告及一季度报告摘要》；并发表如下审核意见：
    1、公司 2015 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定；
    2、公司 2015 年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务
状况和经营成果。
    监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更》的议案；
    本次会计政策变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策
更能准确的反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加可靠、准确，体现会
计谨慎性原则。


    特此公告
                                             承德南江股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2015 年 4 月 27 日




附件：监事候选人简历：
    谢宇，男，1974年生，重庆大学本科毕业，1998年9月-2000年5月，任中国
联通重庆分公司工程师；2000年5月-2003年1月，任宏智科技股份有限公司部门
经理；2003年1月-2004年9月，任北京时代宏智软件技术有限公司副总经理；2004
年9月-2007年9月，任北京西藏北斗星图片总社有限公司总经理；2007年9月-2012
年3月，历任四川方向光电股份有限公司总经理助理、董事兼副总裁。2012年3
月2014年9月，任北京南江投资有限公司副总经理；2014年9月至今，任杭州南江
机器人股份有限公司总经理。2012年4月至今任公司监事会主席。与本公司及本
公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年未受
到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。
    魏蕾，女，1978年生，大专学历，1997.7—2008.12新智科技股份有限公司
会计，新智科技股份有限公司深圳分公司财务经理； 2009.1-今，深圳市新金达
投资控股有限公司会计。2012年4月至今任公司监事。与本公司及本公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年未受到中国证监
会和深圳交易所任何行政处罚。
    郝广新，男，1976 年生，中专学历，1996 年进入原帝贤股份公司工作，曾
任制做厂厂长、综合业务科业务主管、科长；承德大路股份有限公司办公室主任
职务。2012 年 4 月至今任公司职工监事。与本公司及本公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系，持有本公司股票 5900 股，最近三年未受到中国证监会和
深圳交易所任何行政处罚。