承德南江股份有限公司

                                    章程修正案
                       （经第五届董事会第四十三次会议审议通过）
        根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见（国办发〔2013〕110 号）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年
修订）》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款
进行修订如下：
                     修订前章程条款                     拟修订后章程条款
    1         第四十四条 本公司召开股东             第四十四条 本公司召开股东
          大会的地点为：承德市、上海市或 大会的地点为：承德市、上海市或
          便于股东参会及董事会制定地点。 便于股东参会及董事会制定地点。
          股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
          形式召开。公司还将视需要提供网 形式召开。公司还将提供网络或其
          络或其他方式为股东参加股东大会 他方式为股东参加股东大会提供便
          提供便利。股东通过上述方式参加 利。股东通过上述方式参加股东大
          股东大会的，视为出席。股东大会 会的，视为出席。采用网络方式参
          提供网络投票时以《深交所上市公 加股东大会的，公司将通过证券交
          司股东大会网络投票实施细则》等 易所交易系统或互联网投票系统确
          规范性文件确定的方式确认股东身 认股东身份的合法有效。
          份。
2             第五十五条 股东大会的通知             第五十五条 股东大会的通知
          包括以下内容：                       包括以下内容：
              （一）会议的时间、地点和会            （一）会议的时间、地点和会
          议期限；                             议期限；
              （二）提交会议审议的事项和            （二）提交会议审议的事项和
          提案；                               提案；
              （三）以明显的文字说明：全            （三）以明显的文字说明：全
          体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
          以书面委托代理人出席会议和参加 以书面委托代理人出席会议和参加
    表决，该股东代理人不必是公司的 表决，该股东代理人不必是公司的
    股东；                             股东；
        （四）有权出席股东大会股东         （四）有权出席股东大会股东
    的股权登记日；                     的股权登记日；
        （五）会务常设联系人姓名，电       （五）会务常设联系人姓名，
    话号码。
                                       电话号码。
                                           股东大会采用网络或其他方式
                                       的，应当在股东大会通知中明确载
                                       明网络或其他方式的表决时间及表
                                       决程序。股东大会网络或其他方式
                                       投票的开始时间，不得早于现场股
                                       东大会召开前一日下午 3:00，并不
                                       得迟于现场股东大会召开当日上午
                                       9:30，其结束时间不得早于现场股
                                       东大会结束当日下午 3:00。
3       第七十八条 股东（包括股东代        第七十八条 股东（包括股东代
    理人）以其所代表的有表决权的股 理人）以其所代表的有表决权的股
    份数额行使表决权，每一股份享有 份数额行使表决权，每一股份享有
    一票表决权。公司持有的本公司股 一票表决权。
    份没有表决权，且该部分股份不计         股东大会审议影响中小投资者
    入出席股东大会有表决权的股份总 利益的重大事项时，对中小投资者
    数。董事会、独立董事和符合相关 表决应当单独计票。单独计票结果
    规定条件的股东可以征集股东投票 应当及时公开披露。公司持有的本
    权。                               公司股份没有表决权，且该部分股
                                       份不计入出席股东大会有表决权的
                                       股份总数。
                                           董事会、独立董事和符合相关
                                       规定条件的股东可以征集股东投票
                                       权。征集股东投票权应当向被征集
                                    人充分披露具体投票意向等信息。
                                    禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                    集股东投票权。公司不得对征集投
                                    票权提出最低持股比例限制。
4       第八十条 公司应在保证股东       第八十条 公司应在保证股东
    大会合法、有效的前提下，通过各 大会合法、有效的前提下，通过各
    种方式和途径，包括提供网络形式 种方式和途径，优先提供网络形式
    的投票平台等现代信息技术手段， 的投票平台等现代信息技术手段，
    为股东参加股东大会提供便利。    为股东参加股东大会提供便利。




                                              承德南江股份有限公司
                                                     董事会
                                              2015 年 4 月 27 日