证券代码：200160           证券简称：南江 B        公告编号：2015-039


                        承德南江股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015 年 6 月 1 日以通讯
形式发出会议通知，于 2015 年 6 月 11 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3
人，参加表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届监事会主席的议案》。
   全体监事一致选举谢宇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会
一致。




    特此公告




                                              承德南江股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2015 年 6 月 11 日