证券代码：200160             证券简称： 南江 B        公告编号：2015-037


                         承德南江股份有限公司

                 第六届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    承德南江股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 1 日以书面
形式发出会议通知，于 2015 年 6 月 11 日在广东省惠州市巽寮湾喜来登度假酒店
召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事程度才先生因工作原因未
能参加，书面委托董事赵永生先生代表出席会议并表决，独立董事郭蕙宾先生因
工作原因未能参加，书面委托独立董事曹国华先生代表出席会议并表决。公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议由董事赵永生先生主持，以举手表决的方式通过如
下决议：
    一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》。
    全体董事一致选举赵永生先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届
董事会一致。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会副董事长的议案》。
    全体董事一致选举李卫民先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六
届董事会一致。
    三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
和董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，董事会决定聘任沈林翔先生为公司总经理，聘任李文英女士
为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理和财务总监的议案》
    经总经理沈林翔先生提名，决定聘任孙红伟先生为公司副总经理，由赵永生
先生兼任公司财务总监。以上人员任期与第六届董事会一致。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
    经董事长提名，董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期与第
六届董事会一致。
    六、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专
门委员会人选的议案》。
    公司第六届董事会战略委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、沈林翔先
生、曹国华先生，经选举由赵永生先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会
任期相同。
    公司第六届董事会提名委员会由下列三名董事组成：程度才先生、曹国华先
生、张志勇先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。委员会成员任期与董事
会任期相同。
    公司第六届董事会审计委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、曹国华先
生、郭蕙宾先生。经选举，由郭蕙宾先生担任主任委员。
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、曹
国华先生、郭蕙宾先生。经选举，由曹国华先生担任主任委员。
    七、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联自然人购买
公司商品住宅的议案》。
    详见同日《香港商报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于关联自然人购买公司商品住宅的公告》。


    特此公告




                                                   承德南江股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2015 年 6 月 11 日
    附件：简历
    赵永生：男，1977 年 1 月出生，大学本科。1999-2006 年，任宏智科技股份
有限公司、网通事业部总经理；2006 至 2012 年，任深圳新金达投资有限公司总
经理；2012 年 4 月至今，任公司董事兼总经理兼财务总监。与本公司持股 5％
以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件。
    李卫民，男，1963 年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务
中心工作，2001 年 10 月至 2014 年 5 月,在中国科健股份有限公司工作；2003
年 4 月至 2013 年 7 月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003 年 4 月至 2014
年 5 月任中国科健股份有限公司董事；2012 年 7 月至今历任公司董事、董事长、
副董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未
持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    沈林翔，男，1964 年 11 月出生，大学本科，中共党员。曾任浙江省政协联
谊报社策划中心主任、万向集团万向钱潮股份有限公司证券部主管、万向集团万
向纳德股份有限公司办公室主任、浙江广电集团浙江广联信息网络有限公司办公
室主任、浙商网盟信息发展有限公司总经理、中盟投资管理有限公司董事长、中
国绿化基金会企业联盟公益基金秘书长等职。与本公司持股 5％以上的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。
    李文英，女，1985 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任九阳
股份有限公司计划专员、系统支持专员；2010 年 11 月进入承德南江股份有限公
司证券部；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，任承德南江股份有限公司证券部经理；
2014 年 7 月至今，任公司董事会秘书。与本公司持股 5％以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。
    孙红伟，男，1964 年出生，高中学历，1986 年进入承德帝贤针纺股份公司
工作，曾任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、
兴业造纸公司经理、承德南江股份有限公司工程部经理；2013 年 10 月至 2015
年 6 月，任公司总经理助理。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    王海健，男，1983 年 6 月出生，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 7 月就职
于河北畅达集团有限公司总裁办；2012 年 8 月进入承德南江股份有限公司行政
部；2013 年 4 月进入承德南江股份有限公司证券部； 2014 年 11 月至今任公司
证券事务代表。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。