证券代码：200160           证券简称：南江 B          公告编号：2015-061


                      承德南江股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2015 年 9 月 15 日以通讯
形式发出会议通知，于 2015 年 9 月 25 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9
名，参加表决董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨
关联交易的议案》。关联董事赵永生先生、沈林翔先生回避了表决。
    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2015 年 10 月 12 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告




                                                   承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2015 年 9 月 25 日