证券代码：200160         证券简称：南江 B          公告编号：2015-072


                      承德南江股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 17 日以通
讯形式发出会议通知，于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议董事
9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季
度报告全文及正文》的议案。
    本公司《2015 年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告正文》同时刊登
在 2015 年 10 月 29 日的《证券时报》和《香港商报》上。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解散清算全
资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》。

    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司解散清算的公告》。




    特此公告




                                                   承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2015 年 10 月 27 日