承德南江股份有限公司

                               章程修正案
                    （经第六届董事会第六次会议审议通过）
    承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届六次会议于 2016 年
4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
    根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，结合公
司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订如下：
         修订前章程条款                       拟修订后章程条款
    第四条 公司注册名称：承德南江       第四条 公司注册名称：东沣科
股份有限公司                        技集团股份有限公司
    英 文 全 称 ： CHENGDE NANJIANG     英文全称：Dongfeng Sci-Tech
CO.,LTD                             Group CO.,LTD
    第十三条 经依法登记，公司经营          第十三条 经依法登记，公司经营
范围是：                               范围是：
    主营：新能源、新材料产品的研发、       主营：新能源、新材料产品的研
销售及技术推广、技术服务；现代生       发；生产地面防护装置；技术开发、
态农业的科学研究、技术推广服务，       技术推广、技术转让、技术咨询、技
生态农业产品的批发；货物及技术的       术服务（国家限制及禁止类项目除
进出口贸易（不涉及国营贸易管理商       外）；销售自产产品；现代生态农业
品，涉及配额、许可证管理商品的按       的科学研究、技术推广、生态农业产
国家有关规定办理申请）；南江汇         品的批发；货物及技术的进出口贸
景天地项目（2013-12、2013-13）两       易；南江汇景天地项目（2013-12、
宗土地普通住宅及配套商业设施的开       2013-13）两宗土地普通住宅及配套
发、建设、销售和经营；物业管理。       商业设施的开发建设、销售和经营；
                                       物业管理。（依法须经批准的项目，
                                       经相关部站批准后依批准的内容开
                                       展经营活动）。



                                                      承德南江股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2016 年 4 月 26 日