证券代码：200160           证券简称：南江 B         公告编号：2016-070


                      承德南江股份有限公司

                第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 13 日以通
讯形式发出会议通知，于 2016 年 9 月 23 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9
名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
     一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
的议案》。
    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。



    特此公告




                                                  承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2016 年 9 月 23 日