证券代码：200160                 证券简称：南江 B               公告编号：2016-087


                          承德南江股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 5 日以通
讯形式发出会议通知，于 2016 年 11 月 15 日以通讯方式召开。应出席会议董事
9 名，实际参加表决董事 7 名，关联董事回避了表决。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如
下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常经营关
联交易的议案》。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常经营关联交易的公告》。
    因本议案涉及关联交易，关联董事赵永生先生、沈林翔先生回避了表决。




    特此公告




                                                               承德南江股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                  2016 年 11 月 15 日