证券代码：200160            证券简称：南江 B        公告编号：2016-092


                         承德南江股份有限公司

                第六届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 11 月 29 日以
通讯形式发出会议通知，于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开。应出席会议董事
9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东
大会议事规则〉的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事议事规
则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事
会议事规则〉的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。

    议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2016 年 12 月 26 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告




                                                   承德南江股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2016 年 12 月 9 日