证券代码：200160           证券简称：南江 B            公告编号：2016-093

                         承德南江股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    承德南江股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 11 月 29 日以通
讯形式发出会议通知，于 2016 年 12 月 9 日在公司二楼会议室召开。应出席会议
监事 3 人，参加表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议由监事会主席郝广新先生主持，以举手表决的方式
通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事
会议事规则〉的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告




                                               承德南江股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2016 年 12 月 9 日