证券代码：200160         证券简称：南江 B          公告编号：2016-095

                       承德南江股份有限公司
                        关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在承德注册成
立全资子公司，公司名称：承德科沣航空航天技术发展有限公司，注册资本 3000
万元人民币。
    2、本次对外投资已经 2016 年 12 月 9 日公司召开的第六届董事会第十五次
会议审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟成立的子公司的基本情况
    公司名称：承德科沣航空航天技术发展有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：3000 万元人民币
   经营范围：航空航天产品的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让服务。
    出资方式：自有现金出资
    注册地点：河北省承德市
    以上信息最终以工商登记等相关部门核准为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，旨在控制风险的
前提下，结合市场需求，拓展公司新业务，为公司培育新的利润增长点，为公司
实现战略转型进一步奠定基础。
   2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公
司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公
司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
    3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常
运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司
的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    四、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议


    特此公告



                                                   承德南江股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2016 年 12 月 9 日