证券代码：200160         证券简称：东沣 B             公告编号：2017-041


                     东沣科技集团股份有限公司

           关于2016年年度股东大会增加议案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日公告
了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公司定于 2017 年 6 月 15 日召开
2016 年年度股东大会。
    2017 年 6 月 2 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外
投资的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

    2017 年 6 月 2 日，公司控股股东及实际控制人王栋先生从规范运作和提高
决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交至公司
2016 年年度股东大会一并审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，王栋先生直接持有公
司股份 208,324,800 股，占公司总股本的 29.49%，该提案人的身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2016 年
年度股东大会审议。

    因上述临时提案的增加，原 2016 年年度股东大会通知的议案表决项有相应
变动，除此之外，本公司 2016 年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、
原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2016 年年度股东大会的
补充通知》详见同日公告。



    特此公告
东沣科技集团股份有限公司

        董事会

    2017 年 6 月 2 日