证券代码：200160              证券简称：东沣 B                     公告编号：2017-071


                       东沣科技集团股份有限公司

               第六届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
 会议于 2017 年 8 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 9 月 5 日以通讯
 方式召开。应出席会议董事 8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决
 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通
 过如下决议：
      一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与土地使用权
竞拍的议案》
    公司拟使用自有资金参与竞买承德县下板城镇帝贤大街一宗国有土地使用
权 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与土地使用权竞拍的公告》。
    董事会同意参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍
过程中的相关文件。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时
履行后续信息披露义务。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权转让暨对外
投资的议案》。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于股权转让暨对外投资的公告》。


    特此公告


                                                           东沣科技集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                    2017 年 9 月 5 日