证券代码：200160             证券简称：东沣 B                     公告编号：2017-081


                      东沣科技集团股份有限公司

              第六届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
 会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 12 月 4 日以通
 讯方式召开。应出席会议董事 8 名，参加表决董事 8 名。本次会议的召开与表
 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式
 通过如下决议：
     一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联
交易的议案》。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
     因本议案涉及关联交易，关联董事陈维焕先生、赵永生先生回避了表决。
   二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资入股东莞海
卓能源科技有限公司的议案》。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资入股东莞海卓能源科技有限公司的公告》。
   三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资入股东莞奥
林新材料有限公司的议案》。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资入股东莞奥林新材料有限公司的公告》。


   特此公告
东沣科技集团股份有限公司

          董事会

      2017 年 12 月 4 日