证券代码：200160           证券简称：东沣 B         公告编号：2018-014

                    东沣科技集团股份有限公司
                  关于控股子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、根据东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发
展战略，并结合东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）的业务发
展需要，公司控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）
拟对东沣智能进行增资，增资金额为人民币 6000 万元，本次增资完成后，东沣
智能注册资本从人民币 6000 万元增加至人民币 12000 万元，科技发展仍持有
其 100%的股权。
    2、本次对外投资事项已经 2018 年 5 月 18 日公司召开的第六届董事会第二
十八次会议审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    公司名称：东莞东沣科技发展有限公司
    统一社会信用代码：91441900MA4X0R6572
    法定代表人：赵永生
    注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 311 室
    注册资本：10000 万元
    成立日期： 2017 年 08 月 17 日
    经营范围：科技领域内的实业投资、投资咨询、股权投资；新能源、新材料
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：东莞东沣智能科技有限公司
    统一社会信用代码：91441900MA4W78QX90
    法定代表人：赵永生
    注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 313 室
    注册资本：6000 万元
    成立日期：2017 年 2 月 14 日
    经营范围：研发、销售智能产品；从事科技领域内技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；清洁能源动力装置研发、销售、技术转让及咨询；清洁能源
动力运载器研发、技术转让及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    2、增资前后股权结构：
                                            增资前                  增资后
          投资人名称               投资金额                   投资金额    所占比
                                                所占比例
                                   （万元）                   （万元）      例
  东莞东沣科技发展有限公司           6000            100%       12000        100%
             合计                    6000            100%       12000        100%
    3、主要财务指标：
                            2017 年 12 月 31 日             2018 年 3 日 31 日
    项目（单位：元）
                               （经审计）                     （未经审计）
        资产总额              62,270,651.87                 108,471,320.87

        负债总额              5,275,493.00                   52,106,002.15

       所有者权益             56,995,158.87                  56,365,318.72

        营业收入                      0                             0

         净利润               -3,004,841.13                   -629,840.15

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次东沣科技发展对东沣智能的增资，将进一步增强东沣智能的资金实
力和运营能力，有利于东沣智能的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展
战略规划。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
    2、本次公司对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常
运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司
的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    3、本次东沣科技发展对东沣智能进行增资后，东沣智能仍为东沣科技发展
的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
    4、本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、
法规、规范性文件的要求，加强对东沣智能经营活动的管理，做好风险的管理和
控制。
    五、备查文件

    1、第六届董事会第二十八次会议决议




    特此公告



                                               东沣科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 5 月 18 日