证券代码：200160             证券简称：东沣 B            公告编号：2018-020


                     东沣科技集团股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 3 日以
通讯形式发出会议通知，于 2018 年 6 月 13 日在福建省南平市武夷山市兴田镇双
门路 22 号武夷山大红袍山庄酒店召开。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由职工监事郝广新先生主持，以投票表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》。
   全体监事一致选举郝广新先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事
会一致。




    特此公告




                                                东沣科技集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                     2018 年 6 月 14 日