证券代码：200160             证券简称： 东沣 B         公告编号：2018-027


                     东沣科技集团股份有限公司

               第七届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 6 日以
通讯形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 14 日以通讯形式召开。应出席会议董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
    一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司
100%股权的议案》。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》


    特此公告



                                                 东沣科技集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018 年 8 月 14 日