证券代码：200160             证券简称：东沣 B       公告编号：2018-042


                    东沣科技集团股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 16 日
以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。应出席会议
董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 。
    1.01、回购股份的目的和用途
    鉴于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，目前公司股价已经不能反
映公司的真正价值。为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利
益，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展
前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方式对公司股
票进行回购，以提升公司的投资价值。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或
股权激励计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册
资本。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    1.02、拟回购股份的方式
    本次回购股份拟采用的方式为集中竞价交易方式。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    1.03、种类、数量和占公司总股本的比例。
    本次回购的股票种类为境内上市外资股（B 股）。
    本次回购资金总额为不低于 3000 万港币且不超过 6000 万港币，具体回购资
金总额以回购期满时实际回购的资金为准。按照股份回购金额上限 6000 万港币、
回购价格上限 1.2 港币/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数
量为 5,000 万股，约占公司总股本的 7.08%，具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
    本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所股票上市规则》
之上市条件的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    1.04、拟用于回购资金总额及资金来源
    本次回购资金总额为不低于 3000 万港币且不超过 6000 万港币，具体回购资
金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购股份的资金来源为公司自有
资金或自筹资金。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    1.05、拟回购股份的价格区间、定价原则
    公司本次回购股份的价格不超过每股 1.2 港币/股（含 1.2 港币/股），具体
回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营状况确定。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    1.06、拟回购股份的实施期限。
    自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    1.07、决议的有效期
    本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之
日起 12 个月内。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    具体内容详见同日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的公告。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议，并经出席会议股东(包括股东代理
人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份
相关事宜的议案》。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容
及范围包括但不限于：
    ①授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限
于用作员工持股计划或股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；
    ②在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    ③授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本
总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
    ④ 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    ⑤ 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
    本次授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议，并经出席会议股东(包括股东代理
人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司决定于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                               东沣科技集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2018 年 10 月 22 日