东沣B：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-11-10
证券代码： 200160 证券简称：东沣 B 公告编号： 2018-060
东沣科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 27 日下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月
27 日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2018 年 11 月 26 日 15:00—2018 年 11 月 27 日 15:00。
5、会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议的股权登记日：2018 年 11 月 21 日。
参会股东应在 2018 年 11 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于 2018 年 11 月
21 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在 2018 年 11 月 16
日或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授
权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）、议案名称
1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》。
1.01 选举林立新先生为第七届董事会非独立董事的议案。
1.02 选举武哲先生为第七届董事会非独立董事的议案。
上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第六次会议决议公告》相关内容。
（二）特别提示事项
（1）议案 1 议案以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。）；
（2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要
求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
三、提案编码：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举林立新先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举武哲先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异
地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
2、登记时间：2018 年 11 月 26 日（上午 8：30-12：00，下午 14：00-17：
00）。
3、登记地点：河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部
联系人：王海健
联系电话：0314-3115048
联系传真：0314-3111475
邮编：067400
与会股东食宿及交通费用自理。
4、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容
和详见附件一。
六、备查文件
1．第七届董事会第六次会议决议
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360160”，投票简称为“东
沣投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 26 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 11 月 27 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
东沣科技集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东沣科技集团股份
有限公司 2018 年第三次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人对下述审议事项表决如下：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 应选人数（2）
1.01 选举林立新先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举武哲先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
（注：1、打勾的栏目可以投票；2、请对每一审议事项根据股东本人的意见
选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或 “填报选举票数”）
如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思
表决。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2018 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。）
