证券代码：200160                证券简称：东沣 B               公告编号：2018-073


                      东沣科技集团股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 9 日以
通讯形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开。应出席会议董
事 9 名，参加表决董事 8 名，因本议案涉及关联交易，关联董事武哲先生回避了
表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联
交易的议案》。

   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》。




    特此公告




                                                        东沣科技集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                 2018 年 12 月 19 日