东沣科技集团股份有限公司

                               章程修正案
                    （经第七届董事会第九次会议审议通过）
    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会九次会议于 2018
年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
    根据《公司法（2018 年修订）》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意
见》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行
修订如下：
         修订前章程条款                       拟修订后章程条款
    第二十四条 公司在下列情况下，         第二十四条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章     可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份：   和本章程的规定，收购本公司的股
    （一）减少公司注册资本；         份：
    （二）与持有本公司股票的其他          （一）减少公司注册资本；
公司合并；                                （二）与持有本公司股份的其他
    （三）将股份奖励给本公司职工；   公司合并；
    （四）股东因对股东大会作出的          （三）将股份用于员工持股计划
公司合并、分立决议持异议，要求公     或者股权激励；
司收购其股份的。                          （四）股东因对股东大会作出的
    除上述情形外，公司不进行买卖     公司合并、分立决议持异议，要求公
本公司股份的活动。                   司收购其股份的；
                                          （五）将股份用于转换公司发行
                                     的可转换为股票的公司债券；
                                          （六）公司为维护公司价值及股
                                     东权益所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖
                                     本公司股份的活动。
    第二十六条 公司因本章程第二          第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项至第（三）项的原     十四条第（一）项、第（二）项规定
因收购本公司股份的，应当经股东大     的情形收购本公司股份的，应当经股
会决议。公司依照第二十四条规定收     东大会决议；公司因本章程第二十四
购本公司股份后，属于第（一）项情     条第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注     项规定的情形收购本公司股份的，经
销；属于第（二）项、第（四）项情    三分之二以上董事出席的董事会会
形的，应当在 6 个月内转让或者注     议决议。公司依照第二十四条规定收
销。公司依照第二十四条第（三）项    购本公司股份后，属于第（一）项情
规定收购的本公司股份，将不超过本    形的，应当自收购之日起 10 日内注
公司已发行股份总额的 5%；用于收购   销；属于第（二）项、第（四）项情
的资金应当从公司的税后利润中支      形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
出；所收购的股份应当 1 年内转让给   属于第（三）项、第（五）项、第（六）
职工。                              项情形的，公司合计持有的本公司股
                                    份数不得超过本公司已发行股份总
                                    额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
                                    注销。
    第一百零六条 董事会行使下列       第一百零六条 董事会行使下列
职权：                            职权：
    …… （七）拟订公司重大收购、     ……（七）拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分立、解 收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； ……     散及变更公司形式的方案；决定本章
                                  程第二十四条第（三）项、第（五）
                                  项、第（六）项规定情形收购本公司
                                  股份的事项。 ……




                                                东沣科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 12 月 28 日