证券代码：200160           证券简称：东沣 B          公告编号：2019-033


                   东沣科技集团股份有限公司

               第七届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 8 日
以通讯形式发出会议通知，于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。
    详见同日刊登在《香港商报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外投资的公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的
议案》。
    详见同日刊登在《香港商报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外捐赠的公告》。




    特此公告



                                                东沣科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 7 月 17 日