证券代码：200160                 证券简称：东沣 B               公告编号：2020-024


                       东沣科技集团股份有限公司

                   第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 10
日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式召开。应出席会议
董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。
    截至本公告日，公司回购专用账户剩余库存股份数量为 50,987,239 股。鉴
于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，为增强投资者对公司的投资信心，
更好地维护公司价值和广大投资者利益，公司董事会同意注销回购专用账户库存
股份 20,000,000 股，并委托公司管理层全权办理本次股份注销的相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分已回购股份的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                                         东沣科技集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                  2020 年 4 月 17 日