证券代码：200160           证券简称：东沣 B         公告编号：2020-064


                   东沣科技集团股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 29
日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议
董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    因与东莞银行松山湖科技支行相关授信担保条款未能达成一致，公司决定取
消召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日《关于取消 2020 年第一
次临时股东大会的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告



                                               东沣科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2020 年 6 月 3 日