证券代码:200160 证券简称:东沣 B 公告编号:2020-064 东沣科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯形式发出会议通知,于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议 董事 9 名,参加表决董事 9 名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议: 一、审议并通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》; 因与东莞银行松山湖科技支行相关授信担保条款未能达成一致,公司决定取 消召开 2020 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日《关于取消 2020 年第一 次临时股东大会的公告》。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 东沣科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 3 日