证券代码：200160           证券简称：东沣 B           公告编号：2020-065


                      东沣科技集团股份有限公司

            关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开
第七届二十一次董事会会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的议案》。原定于 2020 年 6 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关
于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容详见公司 2020 年 5 月 22
日登载在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。
    公司于 2020 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说
明如下：
    一、 取消股东大会的相关情况
    1.取消股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
    2.取消股东大会的召开日期、时间
    现场会议时间：2020 年 6 月 9 日（星期二） 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 9 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    3.取消股东大会的股权登记日：2020 年 6 月 4 日
    二、取消股东大会的原因
    因与东莞银行松山湖科技支行相关授信担保条款未能达成一致，公司决定取
消原定于 2020 年 6 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。待相关事项确定
后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
    本次董事会取消 2020 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程
的有关规定。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告




           东沣科技集团股份有限公司
                董   事   会
              2020 年 6 月 3 日