证券代码:200160 证券简称:东沣 B 退 公告编号:2020-078 东沣科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日 下午 14:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 30 日(9:30—11:30,13:00—15:00)。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2020 年 6 月 30 日 9:15—2020 年 6 月 30 日 15:00。 2、会议地点:广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园。 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人:董事长赵永生先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席的总体情况:参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 20 人,代表有表决权的股份总数为 247,839,312 股,占上市公司有表决权总数的 39.40%(截至股权登记日公司总股本为 706,320,000 股,其中公司已回购的股份 数量为 77,226,584 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表 决权的总股本数为 629,093,416 股)。其中: (1)出席现场会议并投票的股东及股东代理人 16 人,代表有表决权的股份 241,439,650 股,占上市公司有表决权总股数的 38.38%; (2)参加网络投票的股东及股东代理人 4 人,代表有表决权的股份 6,399,662 股,占上市公司有表决权总股数的 1.02%。 2、中小投资者出席情况:出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中 小股东及股东授权代理人共 19 人,代表股份数 39,514,512 股,占上市公司有表 决权总股数的 6.28%。 3、社会公共股股东出席情况:社会公共股股东及股东代理人 18 人,代表股 数 26,186,621 股,占上市公司有表决权总股数的 4.16%。 4、外资股股东出席情况:外资股股东及股东代理人 18 人,代表股数 26,186,621 股,占上市公司有表决权总股数的 4.16%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案: 1、审议了《公司 2019 年度董事会工作报告》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 2、审议了《公司 2019 年度监事会工作报告》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 3、审议了《公司 2019 年度财务报告》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 4、审议了《2019 年度利润分配预案》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 5、审议了《公司 2019 年年度报告及摘要》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 6、审议了《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 7、审议了《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》; (1)总体表决情况:同意 227,584,159 股,占出席会议所有股东所持表决 权 91.83%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (2)中小投资者表决情况为:同意 19,259,359 股,占出席会议所有中小投 资者所持有表决权股份总数的 48.74%;2,711,362 股反对;17,543,791 股弃权。 (3)社会公共股股东的表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公 共股股东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 (4)外资股股东表决情况:同意 19,259,359 股,占出席会议社会公共股股 东所持表决权 73.55%。2,711,362 股反对;4,215,900 股弃权。 表决结果:该议案获得通过。 三、见证律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市大禹律师事务所付晓东、韩业雪律师见证并出具法律 意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决 方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、第七届董事会第二十次会议决议; 2、第七届董事会第二十三次会议决议; 3、东沣科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议。 4、东沣科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。 特此公告 东沣科技集团股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 30 日