证券代码：200168             证券简称：舜喆 B           公告编号：2018-069



                   广东舜喆（集团）股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件和
传真方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 28 日上午 10：30 在深圳市南山区西丽
一本大厦 9Q 会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，表决 6 人（董事
陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
    一、同意变更承诺事项。
    具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 12 月 28 日之《关于变更承诺事项的公
告》（公告编号：2018-070）。
    独立董事发表独立意见。
    该议案表决情况：关联董事陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决，3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    二、同意召开二 O 一九年第一次临时股东大会。
    具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 12 月 28 日之《关于召开二 O 一九年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件。
    与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
          二○一八年十二月二十八日