证券代码：200168           证券简称：* ST 舜喆 B           公告编号：2019-058



                   广东舜喆（集团）股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件和

传真方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 25 日在深圳市南山区西丽一本大厦 990
号 9Q 公司会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，表决 6 人（董事陈
鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、同意 2019 年三季度报告；
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 29 日之公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、同意《附条件生效的股权转让协议之补充协议》；

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 29
日之公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、修订《公司章程》的议案；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 29 日之

公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需股东大会表决通过。
    四、同意关于会计政策变更的议案。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、 香 港 《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 10 月 29 日之公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、备查文件。

    与会董事签字并加盖印章的董事会决议。




                                             广东舜喆（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二○一九年十月二十九日