证券代码：200168            证券简称：*ST 舜喆 B          公告编号：2020-010




                   广东舜喆（集团）股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日

召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计

和内部控制审计机构的议案》，同意续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交 2019

年度股东大会审议通过。

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    亚太会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具

备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构

期间，亚太会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的

完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司

董事会拟续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用为人民币

60 万元。

    二、拟聘任会计师事务所基本信息

    （一）机构信息

    1、机构名称：亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、机构性质：特殊普通合伙

    3、历史沿革：亚太会计师事务所成立于 1984 年，1994 年取得了执行证券、

期货相关业务资格（证券从业资格证书编号：000426），2013 年 11 月整体改制

更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 1,800 万元。

亚太会计师事务所现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和

专业标准部等职能部门和 8 个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、

广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、重庆等地拥有 16 家分

所，形成了立足北京、面向全国、走向国际的服务网络和提供配套的会计中介服

务体系。

    4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

    5、业务资质：1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格（证券从业资格

证书编号：000426）

    6、是否从事过证券服务业务：是

    7、投资者保护能力：已购买职业保险，累计赔偿限额为 2 亿元人民币，能

够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。

    8、是否加入相关国际会计网络：摩斯伦国际会计组织、国际会计师事务所

联盟（CPAAI）

    （二）人员信息

    1、总体情况：

    亚太会计师事务所首席合伙人为王子龙先生，截至 2019 年 12 月 31 日员工

人数 2,099 人，其中合伙人 89 名；注册会计师 541 人，从事证券服务业务的注

册会计师 362 人。

    2、项目合伙人及拟签字注册会计师：

    本项目的项目合伙人为周含军先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的
签字注册会计师。从 2012 年 3 月至今在亚太会计师事务所执业，先后为 40 余家

A、B 股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、浙江仁智

股份有限公司、獐子岛集团股份有限公司等。

    第二签字注册会计师为戴勤永女士，具有中国注册会计师资格，是本项目的

签字注册会计师，从 2018 年 11 月至今在亚太会计师事务所执业，已为多家 A、

B 股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、浙江仁智股份

有限公司等。

    项目质控负责人：梅春，执业资格证书号：42000320485。

    亚太会计师事务所及周含军先生受到深圳监管局的警示函措施一次（中国证

券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1 号：亚太会计师事

务所执行的深圳美丽生态股份有限公司 2015 年年报审计执业项目专项检查），已

于 2020 年 1 月 18 日向深圳监管局提交了整改报告。签字会计师戴勤永女士及质

控负责人未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

    （三）业务信息

    亚太会计师事务所 2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35

亿元，证券业务 0.84 亿元。上市公司 2018 年报审计 30 家。上市公司主要行业

包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓

储业、邮政业和房地产业，亚太会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

    （四）执业信息

    1、亚太会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形。

    2、结合项目合伙人周含军先生，项目质控负责人梅春，签字注册会计师戴

勤永女士过往丰富的从业经验，完善的执业资质，从事过证券服务行业，为几十

家 A 股上市公司提供过年度审计服务的工作经历，说明其具备相应专业胜任能力,
能够胜任公司年度审计工作。

    （五）诚信记录

    最近三年，亚太会计师事务所以及拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政

处罚及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份。其中，2017

年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了审查，认为亚太会计师事

务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司

财务审计工作的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间，亚太会计师事务所

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财

务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任亚太会计师事务所

为公司 2020 年度审计机构。

    （二）独立董事事前认可意见及独立意见

    1、事前认可意见

    亚太会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提

供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。亚太会

计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公

司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘请亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议

案提交公司第七届董事会第三十三次会议进行审议。

    2、独立意见

    亚太会计师事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间，遵守职业道德规范、

勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营
成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请亚太会计师事务所为公司

2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）公司第七届董事会第三十三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议

案》，同意续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年

度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第三十三次会议决议；

    2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

    3、独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；

    4、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

    5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

    6、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                          广东舜喆（集团）股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇二〇年四月二十八日