*ST舜喆B：2019年度董事会工作报告2020-04-28
广东舜喆（集团）股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，
本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行董事
会的职责。通过出席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内
部控制制度的建立与执行情况及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保
障了公司及股东的权益。
一、经营情况：
报告期公司实现营业收入 1,906.54 万元，与上年同期 9,671.58 万元下降
-80.29%；归属于母公司净利润 199.62 万元，比上年同期-1,339.26 万元减少
-114.91%。营业收入大幅度下降主要系报告期内受整体经济环境低迷、行业日益
激烈的竞争、主要客户业务调整和采取激进的经营策略等诸多因素的影响。归属
于母公司净利润扭亏为盈主要是核销长期挂账的应付账款和其他应付账款所致。
报告期内至本报告披露日，公司主要工作如下：
（一）因宏观经济下行，黄金珠宝行业不景气，导致中金一品原有的主要客
户寻求转型，从而使中金一品面临重新获取批发客户的难题。从 2018 年以来，
整个深圳水贝市场逐步走弱，零售终端都面临去库存的难题，使得中金一品的批
发业务难以开展。加之中金一品股权转让一事受诸多因素影响未能及时履行完毕。
上述诸多因素的叠加导致中金一品业务开展不顺。经过各方协商，直到下半年才
理顺关系，充分调整经营思路，确定了以零售为主的销售策略并取得了一定的成
果。
（二）因公司发现全资子公司天瑞原客户嘉松有限公司非正常经营，公司及
时与其协商并达成一致，核销长期挂账的应付和其他应付账款。同时，为解决沉
淀资产，提高使用效率，公司还及时处置了闲置的办公资产等。
（三）公司加强各类应收款项的催收工作。报告期内，子公司深圳市雷伊实
业收回账龄 2-3 年的应收账款 657 万元。同时，继续跟进深国融担保股权的转让
款和未来产业基金的分红款的收款工作。深国融担保股权受让方未按约履行付款
义务后，公司多次同该受让方进行协商沟通，了解未能及时付款的原因和后续的
安排并达成相关补充协议。对于未来产业基金未能及时分红的情况出现后，公司
积极推动多方协商，敦促各方履行义务，继续履行协议。该两笔款项的回收尚无
新的进展。
（四）持续关注对普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司
的抵押担保事项。普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司未按
承诺解除抵押担保后，公司分别进行了沟通，了解情况并重新达成解决时间。具
体内容可详见本报告中相关内容。
（五）报告期内，公司股票价格曾多次低于面值，多次触及终止上市的风险
警示。为维护广大投资者的利益，公司积极与实际控制人沟通协商，推动实际控
制人采取积极的措施维护公司的股票价格。
二、可能面对的风险
1、2017 年度、2018 年度公司已经连续两年亏损，公司 2019 年度审计报告
被审计师出具保留加强调事项段意见的审计报告。
2、未来经营性盈利具有一定不确定性。报告期公司实现归属于母公司净利
润 1,996,242.74 元 ， 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
-12,006,826.15 元。目前公司主营业务由黄金珠宝和服装电商构成。黄金珠宝
行业近几年竞争激烈，盈利逐年下降。服装电商受制于投入和核心竞争力，未能
长足发展。加之 2020 年以来的疫情，对整个消费行业产生了巨大冲击，更加剧
了公司未来经营性盈利的不确定性。
3、公司未能按期收到深圳深国融融资担保有限公司 30%股权的转让款。具
体内容详见本报告中相关内容。深圳市未来产业发展基金企业（有限合伙）未能
按期收到深圳市金石同和投资有限公司 45%的股权转让款，导致未能按约定实施
利润分配。
4、公司未能分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公
司在抵押担保期限内的贷款签署相应的反担保协议。截至本报告日，公司也未能
解除分别为普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司贷款提供
的抵押担保，从而导致或有负债的风险。
5、受宏观经济不景气和疫情的影响，导致公司未能收到处置资产应回收的
资金，公司存在无法在规定的时间内实施回购方案的可能。
三、报告期董事会、董事工作情况
2019 年度公司共召开了 9 次董事会，3 次股东大会。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O 二 O 年四月二十七日
