证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2018-141



                       东旭光电科技股份有限公司
                      八届二十八次监事会决议公告

    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2018 年 12 月
7 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开了第二十八次临时会议，会议通知已于 2018
年 12 月 4 日以电话方式向全体监事发出。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监
事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使
用 350,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，减
少财务费用，降低经营成本。待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    2、审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，同意公司使用 2015 年非公开发行
募集资金 20,000 万元对募投项目实施主体公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有
限公司（以下简称“东旭昆山”）增加出资，用于建设第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光
片（CF）生产线项目。公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报
字（2018）第 B175 号评估报告确认的净资产 89,556.90 万元为依据，与昆山开发区
国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以 1 元/注册资本对东
旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 90,000 万元增加至 110,000 万元，增资完
成后公司持有东旭昆山 90.91%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山
9.09%股权。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
         监事会
     2018 年 12 月 8 日