证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2018-149


                      东旭光电科技股份有限公司
   关于增加 2018 年第九次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、本次增加临时提案的相关内容
    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年12月25日召开
2018年第九次临时股东大会，会议通知于2018年12月10日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公
告。
       2018年12月14日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司
15.97%的股权） 关于提议公司2018年第九次临时股东大会增加临时提案的函》，
提议公司2018年第九次临时股东大会增加《关于修订<公司章程>的议案》的临时
提案。
       董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要
求，同意将上述议案提交2018年第九次临时股东大会审议。
       二、其他事项
       2018年第九次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
       增加临时提案后的《东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时
股东大会的补充通知》详见2018年12月17日公司披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
       特此公告。


                                                   东旭光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 12 月 17 日