东旭光电科技股份有限公司
                             章程修正案

      公司董事会根据《公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市
 规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程部分内容进
 行修订如下：

               章程修改前                                  章程修改后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法     第二十三条公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                            购本公司的股份：
（一)减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
（二)与持有本公司股票的其他公司合并；       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分    励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的    立决议持异议，要求公司收购其股份；
活动。                                      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
                                            为股票的公司债券；
                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                            必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                            活动。

第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下    第二十四条
列方式之一进行：                            公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
（一）证券交易所集中竞价交易方式；          进行：
（二）要约方式；                            （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。            （二）要约方式；
                                            （三）中国证监会认可的其他方式。
                                            公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                            股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条                                  第二十五条
公司因本章程第二十三条第（一）项至第        公司因本章程第二十三条第（一）项、第
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股    （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本    经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自    （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第    形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规
（四）项情形的，应当在6个月内转让或注       定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
销。                                        议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的    属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中    10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。   情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
                                            第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
                                           的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                           公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
                                           转让或者注销。




第一百零八条董事会行使下列职权：           第一百零八条 董事会行使下列职权:
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                       作；
（二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案；                                       案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                       案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；                 债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或   （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；   者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外   (八)经三分之二以上董事出席的董事会会议决
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事   议同意，可决定本章程第二十三条第（三）
项、委托理财、关联交易等事项；             项、第（五）项、第（六）项规定的收购本公
（九）决定公司内部管理机构的设置；         司股票的相关事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘     (九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副   投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其   项、委托理财、关联交易等事项；
报酬事项和奖惩事项；                       （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）制订公司的基本管理制度；           （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
（十二）制订本章程的修改方案；             书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
（十三）管理公司信息披露事项；             经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审   报酬事项和奖惩事项；
计的会计师事务所；                         （十二）制订公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总   （十三）制订本章程的修改方案；
经理的工作；                               （十四）管理公司信息披露事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程   （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
授予的其他职权。                           计的会计师事务所；
                                           （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
                                           经理的工作；
                                           （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
                                           授予的其他职权。
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  法定代表人：王立鹏


  2018 年 12 月 17 日