证券代码：000413、200413        证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2020-075


                       东旭光电科技股份有限公司
                     九届二十三次董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。

       东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年 7
月 31 日上午 9:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二十三
次临时会议，会议通知以电话或文本方式于 2020 年 7 月 28 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，
会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       会议形成如下决议：
       审议通过了《关于同意全资子公司四川旭虹光电科技有限公司与绵阳经济
技术开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>的议案》（详见同日披露的《关
于与绵阳经开区管理委员会签署合作协议的公告》）
       为契合公司发展光电显示主业的战略规划，壮大公司光电显示产业，进一步
增强公司的综合实力，董事会同意公司全资子公司四川旭虹光电科技有限公司与
绵阳经济技术开发区管理委员会签署《项目投资合作协议》，共同在绵阳市经济
技术开发区建设熊猫二代高端盖板玻璃生产线项目，项目分两期投资建设，两期
项目投资规模均为 10 亿元。
       公司具体投资方式、金额及比例将在后续合作落地过程中确定，公司将根据
出资情况以及监管规则规定履行审议程序及信息披露义务。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。




                                                      东旭光电科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2020 年 8 月 3 日