证券代码：000413、200413        证券简称：东旭光电、东旭 B     公告编号：2020-089


                       东旭光电科技股份有限公司
           关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日 14:50。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 28
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 23 日。
    B 股股东应在 2020 年 9 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2020 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于同意子公司与南宁产投新能源汽车投资有限责任公司签署<
广西申龙汽车制造有限公司之投资协议>的议案》；
    2、审议《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质
押保证的议案》。
    会议审议事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2020
年 9 月 11 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的公告。
    公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票
并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
                           本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
   提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 非累计投票议案
                   《关于同意子公司与南宁产投新能源汽车投资有限
      1.00         责任公司签署<广西申龙汽车制造有限公司之投资         √
                   协议>的议案》

                   《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提
      2.00                                                             √
                   供子公司股权质押保证的议案》


    四、会议登记等事项
    1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、
营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须
持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真
或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为 2020 年 9 月 25 日 17：00，
请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
    通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号
    传 真：010-63541061          邮 编：100053
    2、现场登记时间：2020 年 9 月 25 日 9:00-11:00，13:00-17：00
    登记地点：北京市西城区菜园街 1 号
    电话：010-63541061         邮 编：100053
    联系人：王青飞   张莹莹
    五、参与网络投票的具体操作流程：
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
    六、其他事项
    会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
    七、备查文件
    九届二十六次董事会决议。
    特此公告。




                                               东旭光电科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020 年 9 月 10 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360413”，投票简称为“东
旭投票”。
    2.议案设置及填报表决意见：本次股东大会不设总议案。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统投票时间为 2020 年 9 月 28 日（现场股东大会召开日）9：
15 至 15：00 的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：

                                      授权委托书
         兹委托         先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限
 公司 2020 年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
                         本次股东大会提案表决意见示例表

                                                        备注       同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
非累积投
票提案

             《关于同意子公司与南宁产投新能源汽车
  1.00       投资有限责任公司签署<广西申龙汽车制        √
             造有限公司之投资协议>的议案》


             《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责
  2.00                                                  √
             任公司提供子公司股权质押保证的议案》



         委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
 中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决
 议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自
 行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
         本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
         委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人持股性质和数量：             委托人股东账号：
         受托人签名：                       受托人身份证号码：
         委托日期：