证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2021-038


                     东旭光电科技股份有限公司
                   九届四十一次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年 6
月 28 日 16:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四十一次
临时会议，会议通知以电话或文本方式于 2021 年 6 月 25 日向全体董事发出。本
次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，
会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意公司为江苏吉星新材料有限公司向江苏扬中农村商
业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》（详见公司同日披露的
《关于公司对外提供担保的公告》）
    为了帮助江苏吉星新材料有限公司（简称“江苏吉星”）满足银行贷款展期
条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助江苏吉星实现剥离后的发展，彰显公司
诚实守信的经营原则，董事会同意公司为江苏吉星向江苏扬中农村商业银行股份
有限公司申请的银行贷款 3,369 万元提供连带责任保证担保，期限两年。江苏吉
星的控股股东深圳名橙国际控股集团有限公司为公司提供反担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                   东旭光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 6 月 28 日